Blanchiment international : deux policiers au cœur d’un vaste réseau
Ils étaient censés traquer les criminels. Ils sont devenus leurs complices les plus précieux. Deux officiers de police judiciaire, dont les identités ont été partiellement révélées lors de l’instruction, se retrouvent aujourd’hui au centre d’une affaire de blanchiment d’argent qui s’étend sur au moins six pays européens et implique des flux financiers estimés à 47 millions d’euros sur trois ans.
Une taupe au sein de l’institution
Tout a commencé par une anomalie relevée par la cellule de renseignement financier Tracfin en 2021. Des virements suspects, transitant par des comptes ouverts en Lettonie et à Chypre, pointaient vers des bénéficiaires en France. Ce que personne n’avait anticipé, c’est que deux des facilitateurs identifiés portaient une carte professionnelle de la police nationale. L’un travaillait dans une brigade criminelle de la région parisienne, l’autre était affecté à une unité de lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Difficile d’imaginer profil plus utile pour un réseau cherchant à éviter les radars.
Leur rôle ? Transmettre des informations confidentielles sur les enquêtes en cours, prévenir les membres du réseau lors de contrôles douaniers imminents, et valider des documents falsifiés grâce à leurs accès aux bases de données nationales. Des prestations monnayées, selon les enquêteurs, entre 3 000 et 8 000 euros par service rendu.
Un réseau rodé, des méthodes sophistiquées
Le réseau lui-même n’est pas improvisé. Il repose sur une structure en couches : des sociétés-écrans enregistrées aux Émirats arabes unis et en Bulgarie servent de pare-feu, tandis que l’argent sale — issu principalement du trafic de cocaïne et de fraudes fiscales en bande organisée — est recyclé via des investissements immobiliers dans plusieurs villes françaises, dont Lyon et Bordeaux.
And yet, malgré la complexité du montage, c’est une erreur humaine qui a tout fait basculer. L’un des deux policiers aurait utilisé son téléphone professionnel pour communiquer avec un intermédiaire du réseau. Une faute élémentaire qui a permis aux enquêteurs de l’OCLCIFF, l’office central spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, de remonter toute la chaîne.
Des garde-fous insuffisants ?
L’affaire pose une question brutale sur les mécanismes de contrôle interne au sein de la police nationale. « Les procédures de vérification existent, mais elles ne sont pas infaillibles face à des agents déterminés à contourner le système », a reconnu un responsable du ministère de l’Intérieur, sous couvert d’anonymat.
Dix-neuf personnes ont été mises en examen au total. Les deux policiers sont incarcérés depuis février 2024.
Le procès, attendu pour fin 2025 devant le tribunal correctionnel de Paris, s’annonce comme l’un des plus embarrassants pour l’institution policière depuis l’affaire de la « Bac Nord » lyonnaise. But au-delà du scandale, c’est toute la question de la perméabilité des forces de l’ordre face aux réseaux criminels organisés qui devra, enfin, trouver une réponse législative concrète.
